В Италии задержан экс-владелец биржи WEX Дмитрий Васильев

[Rudel 395]

В Италии задержан 32-летний гражданин России Дмитрий Васильев, известный как бывший владелец криптовалютной биржи WEX (ранее BTC-e). Об этом BBC рассказала близкая знакомая Васильева.

Криптовалютная биржа BTC-e, основанная в 2011 году, была крупнейшей российской площадкой по обмену криптовалют. В 2017 году в Греции по запросу ФБР был арестован один из предполагаемых владельцев BTC-e - россиянин Александр Винник. Кроме того, ФБР арестовало домен btc-e.com и изъяло оборудование. Таким образом биржа BTC-e фактически прекратила существование.
Американские власти обвинили Винника в том, что он с помощью криптовалют отмыл через биржу более 4 млрд долларов.
Сам Винник утверждает, что был только техническим специалистом, но никак не собственником BTC-e. Однако в выступлении в греческом суде, опубликованном адвокатом Тимофеем Мусатовым, Винник признал, что имел на бирже административные полномочия. Реальные имена бенефициаров BTC-e до сих пор неизвестны. На сегодняшний день выдачи Винника добиваются от Греции США, Франция и Россия.
После небольшой паузы биржа перезапустилась в сентябре 2017 года под брендом WEX. Руководство площадки пообещало рассчитаться по долгам BTC-e, начислив клиентам вместо части утраченных денег долговые токены. Оператором новой биржи стала компания в Сингапуре, владельцем которой и оказался Дмитрий Васильев.
В начале июля 2018 года стало известно о том, что Васильев обсуждает продажу биржи WEX бывшему ополченцу ДНР из Крыма Дмитрию Хавченко. Однако сделка так и не состоялась.
По версии двух собеседников BBC, близких к Хавченко, у "Морячка" мог возникнуть корпоративный конфликт с администратором Алексеем из Хабаровска, скрывающегося под ником admin, который контролирует доступ к кошелькам биржи. Последний якобы был готов, как и Васильев, уступить свою долю в бирже, но затем передумал. Admin не ответил на вопросы Би-би-си, переданные через его знакомого.
В связи с чем задержан Дмитрий Васильев, пока выяснить не удалось. Скорее всего, это задержание не имеет прямого отношения к WEX. Пресс-атташе посольства России в Италии Дмитрий Гурин отказался комментировать запрос о судьбе Васильева. Запросы в полицию и министерство юстиции Италии на момент публикации материала также остались без ответа. В пресс-службе финансовой полиции (Guardia di Finanza, подчиняется министерству экономики) сообщили, что не раскрывают информацию о задержании подозреваемых.
Кроме того, известно, что в апреле 2019 года в Казахстане в отношении Васильева было возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении с помощью WEX $20 000 жителя Алматы. Тогда Васильев заявил, что продал биржу еще в середине 2018 года и с этого момента не имеет к ней никакого отношения, а сейчас занимается исключительно продвижением криптовалюты Prizm. Примерно в тот же период пользователи начали сообщать о проблемах с выводом средств на WEX. После нескольких смен доменного имени в декабре прошлого года биржа окончательно ушла в оффлайн.