Crypto Capital

[Cortez 1,221]

Польская полиция добилась ареста гендиректора платежной компании Crypto Capital, которого обвиняют в отмывании денег в интересах колумбийских наркокартелей через криптовалюты. На счетах Crypto Capital зависли $850 млн криптобиржи Bitfinex.

Гендиректор Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован в Греции и передан в руки польских правоохранительных органов в Варшаве. Польской прокуратуре также удалось изъять почти 1,5 млрд злотых (около $390 млн) со счета Crypto Capital в банке Spółdzielczy в Скерневице. Деньги с банковских счетов были переданы в государственное казначейство Польши. Это самая масштабная конфискация денежных средств в истории польской прокуратуры, отметили в ведомстве.

По данным польских правоохранительных органов, преступления Мануэля Молины включали отмывание денег в интересах колумбийских наркокартелей через биржи криптовалют.

Молина Ли был задержан в Греции на основании общеевропейского ордера на арест, выданного прокуратурой во Вроцлаве. Его арест осуществлен в рамках расследования противоправных действий, совершенных членами международной организованной преступной группы в период с декабря 2016 по февраль 2018 года в Польше и других странах. Также обвинения были выдвинуты в адрес еще четверых человек. Как отмечается в сообщении польской прокуратуры, дело ведется в тесном сотрудничестве с международными правоохранительными органами, в том числе Европолом, Интерполом и спецслужбами США, включая Департамент по борьбе с наркопреступностью США (DEA).

По данным польской прокуратуры, около 1,4 млрд злотых ($370 млн) были проведены через банковские счета в польских банках, принадлежащие различным организациям, «которые с большой вероятностью связаны с преступной деятельностью».

Crypto Capital - польская компания, зарегистрированная в Михаловице в Мазовии и полностью принадлежащая одноименной компании, зарегистрированной в Панаме с установным капиталом в $5 тысяч.

По данным прокуратуры штата Нью-Йорк, именно на счетах панамского провайдера платежных услуг Crypto Capital зависли $850 млн корпоративных и клиентских средств, переданных биржей Bitfinex. Из-за потери доступа к этим средствам Bitfinex попыталась использовать для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether. Прокуратура утверждает, что именно из-за потери этих $850 млн у Bitfinex возникли проблемы с выводом средств. Сейчас Bitfinex и Tether продолжают судиться с прокуратурой штата Нью-Йорк.

По данным Decrypt, платежными сервисами Crypto Capital пользовались другие крупные криптобиржи, в том числе Binance, Kraken и BitMEX, а также обанкротившейся биржи QuadrigaCX.

• Source: https://wpolityce.pl/kryminal/470013-poszukiwany-ena-ivan-manuel-molina-lee-jest-juz-w-polsce

• • •

Вслед за громким арестом президента платежного криптосервиса в Польше обвинения в мошенничестве были выдвинуты против другого руководителя Crypto Capital, компании, на счетах которой зависли миллионы криптобиржи Bitfinex.

Гендиректор Crypto Capital Оз Йосеф был обвинен по трем уголовным статьям прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк. Согласно судебным документам, Оз Йозеф был обвинен в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, самом банковском мошенничестве и сговоре с целью ведения нелицензированного платежного сервиса.

Йозеф, местонахождение которого неизвестно, учредил и управлял панамской компанией, которая годами предоставляла банковские услуги крупным криптокомпаниям, включая биржи Binance, Bitfinex, Kraken, BitMEX, а также ныне обанкротившуюся QuadrigaCX. Crypto Capital предположительно пользовалась услугами крупных банков, включая HSBC, но без их ведома о том, что те имеют дело с платежным криптосервисом.

Среди документов, поданных прокуратурой, значится некое письмо, в котором Йозеф обращается к неназванному собеседнику и требует перевести $10 миллионов со счета в банке, расположенном в Манхэттене, на счет в банке на Багамах.

Весной 2019 года в результате международного расследования, в котором приняли участие и власти США, средства на счетах Crypto Capital были заморожены. Среди конфискованных средств были и $880 миллионов, принадлежащих криптобирже Bitfinex, которая впоследствии попыталась скрыть от инвесторов утерю этой суммы путем займа у аффилированной компании Tether. Это послужило поводом для возбуждения расследования и судебного разбирательства между Нью-Йоркской прокуратурой и Bitfinex, Tether и их оператором iFinex.

24 октября президент Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был экстрадирован из Греции в Польшу и передан польским властям, обвиняющим его в отмывании денег, в том числе принадлежащих колумбийским наркокартелям, через криптовалюту. Ли обвиняется в отмывании 1,5 миллиарда злотых ($390 миллионов).

Согласно заявлению Bitfinex, криптобиржа сама является жертвой мошеннических действий Crypto Capital.

«Crypto Capital обрабатывал определенные транзакции для и от имени Bitfinex в течение нескольких лет, - сказал представитель Bitfinex Стюарт Хегнер. - В течение этого периода Bitfinex полагался на репутацию Crypto Capital, в том числе на заверения Молины и Йозефа, которые оказались ложными».

Ранее прокуратура Нью-Йорка выдвинула обвинения в мошенничестве и ведении нелицензированного платежного бизнеса Реджинальду Фаулеру, бизнесмену из Аризоны, и Равиду Йозефу из Израиля, предположительно, родственнику Оза Йозефа. Они оба подозреваются в связях с Crypto Capital.